Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
Логинов
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".
Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).
Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".
Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.
Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.
По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".
Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.
На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".
ОтзывыНа этой странице вы можете ознакомиться с отзывами и благодарностями от организаций, сотрудники которых прошли у нас обучение. Мы будем рады, если Вы напишите отзывы о нашей компании, ведь Ваши отзывы во многом говорят о качестве нашей работы. Благодаря Вашим отзывам мы сможем видеть аспекты, на которых нам стоит сосредоточиться, а также наши сильные стороны, за указание которых мы будем Вам очень благодарны. Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": потерпевшие изменяют показания
потерпевший Горбанев Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассматривает по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей". Ведется допрос лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу. Предварительное расследование уголовного дела велось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — десять граждан, из них четверо: Анна Высоцкая, Александра Григорьева, Михаил Измайлов и Елена Соловьева — находятся под стражей уже более двух лет, хотя УПК установлен предельный срок содержания под стражей на этапе предварительного расследования — полтора года. Альмира Гильберт, Дмитрий Мазанов, Анатолий Наливан, Денис Шишко были арестованы в 2023 году и находятся под арестом более года. Более года под домашним арестом находится Дмитрий Выдрин и под запретом определенных действий — 83-летний Виктор Василенко, отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей". Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах. Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании "финансовой пирамиды" (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов. МВД объявляло, что на скамье подсудимых — руководители "Лайф-из-Гуд", однако независимые наблюдатели выражают в этом сомнения. Так, Анна Высоцкая к моменту ареста уже полгода не работала в компании "Лайф-из-Гуд", а до этого занималась там организационно-техническим обеспечением конференций, проводимых этой компанией, а также отвечала за информационную часть интернет-сайта. Александра Григорьева была директором одного из вспомогательных юридических лиц фирмы "Лайф-из-Гуд", а фактически, насколько известно, являлась помощником Романа Василенко по общим вопросам. Елена Соловьева работала главным бухгалтером ООО "Эксперт" — компании, занимавшейся юридической проверкой и организацией оценки недвижимости, приобретаемой кооперативом "Бест Вей". Михаил Измайлов — индивидуальный предприниматель и рядовой пайщик кооператива "Бест Вей"; Анатолий Наливан — также индивидуальный предприниматель, пайщик кооператива и уполномоченный пайщиков "Бест Вей" от крупного региона; Дмитрий Мазанов — ИП и рядовой пайщик; Альмира Гильберт и Дмитрий Выдрин на момент привлечения в качестве обвиняемых не работали. Первым среди лиц, признанных потерпевшими, судом был допрошен Логинов — но его допрос был прерван прокуратурой, перенесен на следующее заседание суда, на которое Логинов не явился, сославшись на то, что находится в отпуске. Выяснение оснований для претензий со стороны Логинова будет продолжено на новом его допросе. Отлично Веб-страница, Придерживаться фантастически работа. С уважением. Посетите также мою страничку
https://pakshomaservic.com/punbb/profile.php?id=1115 правила уведомления об открытии счета в иностранном банке gg=+ https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=61124 1xbet
1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet play in 1xbet now 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet 1xbet sport
sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport last news about sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport Вопрос интересен, я тоже приму участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу.
Car manufacturers often provide comprehensive guidance purchasing your car, truck, https://www.cossa.ru/profile/?ID=243939 or minibus, or post the manual on their own webmovie site for comfortable access. Че, приятель! Ты ищешь дельную инфу про то, зачем для тебя копаться на нашем сайте? Окей, держи фишку!
Слушай, тут у нас не просто сайт, это кладезь знаний, где тебе предоставляется возможность выдавить всю соковитую инфу, что только попытаешься! Эй, да мы как те уличные братки, представляешь ли, всегда подскажем, как спасти тебя из любой капусты. https://forum.md/ru/3997709 Здесь на каждом углу - инструкции, рекомендации, рецепты, да что угодно! Не имеет никакого значения, че ты штудируешь - кулинарию, программирование, фитнес либо философию. У нас есть все варианты, как в кармане у грамотного философа. А, и как мы запямытовали сказать, дружище, наш сайт это не только информация, это и связь с реальными профи! Тут тебе предоставляется возможность задавать свои вопросы, делиться своими находками, обсуждать важные темы с такими же заинтересованными братками, как ты. И не теряй время, давай, заскакивай к нам на вебсайт и окунись в мир знаний и общения, который мы для тебя приготовили! Ведь кто знает, имеет возможность, тут для тебя откроются двери в свежую жизнь, как в кинокартинах! [url=https://www.tu-bryansk.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url]
[url=https://dyblogs.cn/dy/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://nocijobs.net/jobclick/?RedirectURL=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://www.nicebabegallery.com/cgi-bin/t/out.cgi?id=babe2&url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://eseocu.blogspot.com.xx3.kz/go.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://vodarussia.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=https://es.xhamster9.com/exit.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://redhotchallenge.blogspot.com.xx3.kz/go.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://kids4kids.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://skole.org.ua/go.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=https://e-trd.org/m/makeCookie.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://stmarysleigh.org.uk/stmarysleigh/search/?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=https://orb.prostitutki-red.com/bitrix/redirect.php?goto=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://www.gamecollections.co.uk/search/redirect.php?retailer=127&desportink=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] [url=http://citystroy-llc.ru.xx3.kz/go.php?url=https://www.pirate4x4.com/threads/desert-assassins-acquire-game-changer-%E2%80%93-tim-sanchez-pirate4x4-com-industry-news.2703971/]sport[/url] last sport news here! sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport даааа... ты прав
do not complex find out, why it differs from our promo code [url=https://gesint.es/area-asesoria/business-people-silhouette-working-cityscape-teamwork-talking-di/]https://gesint.es/area-asesoria/business-people-silhouette-working-cityscape-teamwork-talking-di/[/url] from betwinner. |
Новости
|